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Cookie Policy Home Il Bitcoin è la nuova frontiera della moneta elettronica e la Bitcoin Forensics è la disciplina che studia le tecniche investigative e di intelligence, gli strumenti, le metodologie applicabili alle criptovalute.

Il bitcoinoltre ad essere una valuta crittografica estremamente volatile e oggetto di frenetici investimenti da parte di coloro che sperano in facile guadagni, è soprattutto una applicazione finanziaria della rivoluzione tecnologia rappresentata dalla blockchain. La tecnologia rappresenta un mezzo che permette transazioni sicure per meglio dire persistenti, immodificabili e non ripudiabili tra utenti della rete, ma senza trusted third party, ovvero senza un intermediario di fiducia rappresentato di solito da una banca.

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Ma il bitcoin è anche qualcosa di più. Questa anonimità o vedremo meglio pseudo-anonimità offerta a chiunque effettui transazioni nel mondo bitcoin lo ha reso uno dei mezzi preferiti per ricevere pagamenti per azioni illegali.

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Primo esempio ne sono i riscatti pagati da centinaia di utenti che si sono visti bloccare dati importanti nei propri computer a causa di infezioni da ramsomware come Petya o WannaCry. Indice degli argomenti Labeling, clustering e mixnet recognition su Bitcoin Quale forensics su bitcoin Ma veramente non possiamo fare nulla per capire che fine hanno fatto i nostri risparmi e veramente non possiamo fare nulla per capire chi è il malandrino soggetto del cyber crimine?

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La moneta bitcoin è infatti come accennavamo prima non completamente anonima ma pseudo-anonima. Per evitare e rendere più difficile seguire le tracce dei pagamenti e degli spostamenti di introiti illeciti spesso vengono utilizzati anche servizi di mixnet. Questi, come suggerisce la parola hanno lo scopo di mescolare più input di transazioni e indirizzarle dopo un percorso tortuoso verso più transazioni di output, in modo da far scomparire o almeno rendere difficile reperire traccia sul vero indirizzo mittente e indirizzo destinatario.

Бросив цилиндрический предмет в медицинскую сумку, Николь взяла пару чистых мешков. "Помогут на холоде", - подумала Николь, перебрасывая тяжелую ткань через плечо. Ей потребовался примерно час, чтобы с девочкой и мешками добраться до места на Центральной равнине, казавшегося в надежном удалении от бомб.

Qui le tecniche forensi usano tecniche di reverse engineering e di machine learning per identificare questi gruppi di transazioni e scompigliare la matassa in modo da evidenziare i veri input e output delle transazioni. Per forensics bitcoin il tutto ancor più complicato molti di questi servizi di mixnet non sono accessibili nel web a molto conosciuto, ma nel deep o dark web, quella parte di rete nascosta ai più e accessibili solo tramite programmi di anonimizzazione come tor e prima di controlli.

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Qui si possono pagare ramsom, ma soprattutto effettuare droga e armi, e anche commissionare crimini efferati … il tutto dietro compenso in bitcoin. Ma la regolamentazione è purtroppo non sufficiente. Infatti sono molti i servizi che, magari essendo realizzati in stati senza controllo possono offrire ai soggetti del crimine una backdoor verso un cambio facile del bitcoin in altra valuta o magari in altra critto-valuta.

How Bitcoin Can Help Track Down Criminals (HBO)

Ma vediamo in dettaglio in che consistono queste 3 attività: labeling, clustering e forensics bitcoin recognition. Una volta raccolte tutte le pagine, queste vengono analizzate con il processo di scraping.

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Questo significa che un utente diligente possiede decina, centinaia o anche migliaia di indirizzi, raccolti in uno o più wallet. Per poter raggruppare sotto lo stesso proprietario tutti i suoi indirizzi bitcoin, si utilizzano varie euristiche.

A questa euristica se ne aggiungono altre che coinvolgono le transazioni 1-to-1 e le transazioni multiaddress.

Come parte dell'acquisizione, Mastercard afferma che prevede di integrare le operazioni di CipherTrace nelle proprie soluzioni di sicurezza informatica per gli asset digitali.

Essenzialmente si investigano tecniche di apprendimento semi-supervisionato per riconoscere potenziali gruppi di transazioni come parte di un protocollo mercati ic btcusd mixing leggi su investigazioni e sequestri bitcoin.

Ultimo passo di tutto il cammino verso la de-anonimizzazione delle transazioni è la visualizzazione di quanto avvenuto, al fine di capire e identificare pattern ricorrenti ed usuali. Nella figura seguente si evidenziano gli indirizzi oggetto delle transazioni di riscatto.

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In particolare i 3 indirizzi utilizzati dal codice malware per ricevere i pagamenti vengono evidenziati forensics bitcoin centro stella in celeste della rosa di pagamenti ottenuti dai proprietari dei computer infettati nodi in giallo.